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国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-12-03 07:52:24 人气:3560

股票代码:600886股票缩写:国家投资动力号。:Pro 2019-076

国投电力控股有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国投资电力控股有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议于2019年9月20日召开。应有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,审议通过了以下议案:

1.《关于选举公司董事长的议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

朱奇伟先生当选为公司第十一届董事会主席,任期与公司第十一届董事会相同。根据公司《董事会战略委员会工作细则》,董事长兼任战略委员会主席。

2.9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

罗邵翔先生当选为本公司第十一届董事会副主席。任期与公司第十一届董事会相同。

3.《关于选举公司董事会专业委员会成员的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

朱奇伟、罗邵翔和曾鸣当选为战略委员会成员。选举曾鸣、邵吕薇、张元岭为提名委员会成员;邵吕薇、俞应敏、张元玲当选薪酬与考核委员会委员。俞应敏、曾鸣、邵吕薇当选为本公司第十一届董事会审计委员会委员,任期相同。

特此宣布。

国投电力控股有限公司

董事会

2019年9月20日

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