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长城证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

发布时间:2019-11-19 16:19:43 人气:1877

证券代码:002939证券缩写:长城证券公告编号。:2019-052

公司及公司全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长城证券股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第五十三次会议决议,决定于2019年召开公司第二次临时股东大会(以下简称会议)。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:本次会议由公司董事会召集,由公司第一届董事会第五十三次会议决议召集。

3.会议的合法性和合规性:会议依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程召开。

4.会议日期和时间

(2)网上投票时间:网上投票系统包括深交所交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn网上投票系统。深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月8日9:30-11:30和13: 00-15: 00。网上投票时间为2019年10月7日(股东大会前一天)15:00至2019年10月8日(股东大会当天)15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。公司将通过深交所交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统为全体股东提供一个在线投票平台,股东可以通过该平台在在线投票时间行使投票权。公司股东应当选择现场投票和网上投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月25日星期三

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司第1会议室

二.会议要审议的事项

1.关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案;

2.关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案;

3.关于修改公司章程的议案。

上述必须由董事会或监事会审议的议案已经第一届董事会第五十三次会议、第一届监事会第二十次会议和第一届董事会第五十四次会议审议通过。详见《第一届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号。2019-043)《第一届监事会第二十次会议决议公告》(公告号。2019-044)和第一届董事会第五十四次会议决议公告(公告编号。2019-051)由本公司于2019年8月27日和2019年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。上述提案将由公司对中小投资者单独计算,其中提案3必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

Iii .票据编码

本次股东大会提案代码表

四、会议登记等事项

1.注册方式:现场注册、信函或传真注册。公司不接受电话注册。如果通过信函或传真进行登记,登记时间以收到信函或传真为准。

3.注册地点:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼董事会办公室

4.登记程序:自然人股东凭身份证和股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应当凭代理人身份证、委托书(详见附件二)、客户股票账户卡和身份证办理登记手续。

公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议的,应当持公司股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人的,应当持法定代表人身份证、法定代表人身份证、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、公司股东股票账户卡办理登记手续。

对于通过传真注册的股东,请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的注册材料为外文的,应当同时提供中文译文。

5.会议联系信息:

会议联系人:孙杨光

电话:0755-83516072

传真:0755-83516244

电子邮件:cczqir@cgws.com

6.出席现场会议的股东或其代理人应自行承担食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所的交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

1.公司第一届董事会第五十三次会议决议;

2.公司第一届监事会第二十次会议决议;

3.公司第一届董事会第54次会议决议。

附件:

1、参与网上投票的具体操作过程;

2.长城证券有限公司2019年第二次股东特别大会授权书。

特此宣布。

长城证券有限公司董事会

2019年9月23日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362939

2.投票的简称:长城投票

3.填写投票意见:同意、反对、弃权

4.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对总提案和次提案反复表决时,以第一次有效表决为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月7日(股东大会前一天)15:00开始投票,并于2019年10月8日(股东大会当天)15:00结束投票。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体身份认证流程可在互联网投票系统的“规则和准则”栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

长城证券有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

我(单位)是长城证券有限公司(股票代码:002939;本人特此委托先生/女士(身份证号码:)作为长城证券的股东,代表本人出席2019年长城证券有限公司第二次特别股东大会。

委托权限是出席会议,按照下列指示对会议审议提案行使表决权,签署与会议有关的法律文件。如果我(单位)没有对审议事项作出具体指示,代理人有权根据自己的意见进行表决。

我(本单位)有以下投票指示:

客户身份证号码/股东单位营业执照号码:

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

委托人签字/盖章:委托人签字:

委托书签发日期:2019年1月

委托书的有效期自签发之日起至本次会议结束时止。

注意:

1.在“校长身份证”上。/股东业务许可证号。”,如果委托人是自然人股东,请填写身份证号码;如果委托人是公司股东,请填写营业执照号码。

2.委托人为公司股东的,除“委托人”签字外,法定代表人还应加盖法人印章。

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